Банки сразу смогут видеть находится ли человек в «черном списке» или нет
Фото: creditorsha.ru

В России создадут реестр подозреваемых в отмывании денег

29 июля 2019 в 11:32 | | Категория: Общество

Банки сразу смогут видеть находится ли человек в «черном списке» или нет
Фото: creditorsha.ru

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать реестр клиентов банков, которым отказали в кредитах из-за подозрений в сомнительных операциях с деньгами, в частности, в отмывании денежных средств.

В реестре будет содержаться вся информация о человеке, а именно, в каких банках у него были средства, а также, почему они оказались заморожены.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии»,— говорит заместитель главы НСФР Александр Наумов.

Информация о подозреваемых в финансовых махинациях и отмывании денег поступает в Росфинмониторинг. После, данные передают в Банк России, который потом оповещает кредитные организации.

По мнению Наумова, реестр позволит банкам сразу узнавать, находится ли человек в «черном списке» или нет.

Будьте в курсе главных новостей петербургского бизнеса — подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник новости
Заметили ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Загрузить еще
Новости Lentainform
Загрузка...