Тульская таможня раскрыла преступную схему вывода 500 млн рублей

16 октября 2018 в 13:45 | | Категория: Бизнес

Тульская таможня раскрыла преступную схему вывода валюты за рубеж свыше 500 млн рублей, пишет Центральное таможенное управление. 
С апреля по июнь 2014 года тульские фирмы заключили 4 внешнеторговых контракта с торговым партнером из Эстонии на поставку в Россию оборудования.
«На зарубежные счета в рамках действующих контрактов тульские организации перечислили денежные средства на общую сумму свыше 500 миллионов рублей. Впоследствии в уполномоченные банки представлялись подложные товарно-транспортные документы, якобы подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию товаров в счет уплаченных за них денежных средств», — сообщает таможня. 
В настоящий момент проводится расследование.
Ранее, в 2018 году сотрудники Тульской таможни уже возбуждали уголовные дела по аналогичному факту: тогда сумма совершенных валютных операций составила более $1,9 млн.

Будьте в курсе главных новостей петербургского бизнеса — подписывайтесь на наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Загрузить еще
Новости Lentainform
Загрузка...